10月12日，央視新聞客戶端報(bào)道了外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)日前在甘肅聯(lián)合破獲的一起特大地下錢莊案件，涉案金額高達(dá)756億元。行動(dòng)打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙5個(gè)、搗毀窩點(diǎn)14個(gè)，移送起訴犯罪嫌疑人36名。
涉案賬戶多達(dá)8000多個(gè)
開戶網(wǎng)點(diǎn)涉及全國20多個(gè)省份
2019年2月，在外匯管理部門移送甘肅省公安廳的線索中顯示：甘肅省內(nèi)有地下錢莊存在，并有做大的態(tài)勢。在收到線索后，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行研判。
在經(jīng)過初步研判后，辦案人員發(fā)現(xiàn)，線索中涉及的涉案賬戶多達(dá)8000多個(gè)，開戶網(wǎng)點(diǎn)涉及全國20多個(gè)省份。
賬戶信息數(shù)據(jù)量巨大給案件的偵破帶來了挑戰(zhàn)，但是隨著對(duì)數(shù)據(jù)信息的深入分析，警方找到了突破口。
在偵查過程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)有一張涉案銀行卡非常可疑，每天的資金量達(dá)上千萬，可是開戶人的信息是一名老年婦女。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶的動(dòng)態(tài)流水信息根本不屬于持卡人本人。
甘肅省公安廳專案組辦案民警薛濤說：“我們就去銀行調(diào)取了這張銀行卡開戶時(shí)的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬戶是當(dāng)時(shí)這個(gè)馬某（持卡人本人）她的兒子馬某海帶著她去銀行開立的。同時(shí)，我們也調(diào)取了相關(guān)取現(xiàn)的視頻，發(fā)現(xiàn)每次取現(xiàn)都是馬某海在銀行操作取錢，所以我們由此判斷這張卡就是犯罪嫌疑人馬某海實(shí)際控制使用的。”
警方雷霆出擊
一舉搗毀犯罪團(tuán)伙
在隨后對(duì)銀行卡交易信息進(jìn)行核查時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些交易有著相似的背景。大多數(shù)賬戶都是沿海的一些進(jìn)出口企業(yè)，或者是從事出口生產(chǎn)的這些工廠的法定代表人或者財(cái)務(wù)人員開立的。
辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)以地緣、親緣關(guān)系為紐帶的地下錢莊犯罪團(tuán)伙，他們其中有控制境內(nèi)境外賬戶轉(zhuǎn)賬的，有在市場發(fā)放小卡片的，也有專門招攬客戶的，分工明確。專案組理清了該犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)體系，這是一個(gè)境內(nèi)外相勾結(jié)、匯兌型的地下錢莊團(tuán)伙。
甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)政委賀濤表示，經(jīng)過人民銀行和外匯管理部門分析資金的流向，警方把犯罪的整個(gè)脈絡(luò)和犯罪手段都摸清了。
為了將犯罪分子一舉抓獲，警方成立了多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的專案組。在偵查研判確定犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律等信息后，調(diào)集多路警力同時(shí)出動(dòng)，一舉將犯罪嫌疑人抓捕歸案。
涉案金額高達(dá)756億元
行動(dòng)打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙5個(gè)
在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。犯罪嫌疑人馬某稱，自己負(fù)責(zé)境外賬戶操作，還有一個(gè)人負(fù)責(zé)境內(nèi)賬戶操作，一般三個(gè)人，（流水每天平均）按人民幣（計(jì)算）達(dá)到幾千萬元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案件涉案金額高達(dá)756億元，行動(dòng)打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙5個(gè)、搗毀窩點(diǎn)14個(gè)，移送起訴犯罪嫌疑人36名。
國家外匯管理局甘肅省分局國際收支處處長李高元指出，市場主體通過地下錢莊非法買賣外匯，無須提交貿(mào)易真實(shí)性的材料，但是中間存在巨大的資金風(fēng)險(xiǎn)，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會(huì)形成實(shí)質(zhì)性的資金損失。經(jīng)營地下錢莊是違法犯罪行為，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為，市場主體還是一定要依法合規(guī)來經(jīng)營。
國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示，下一步，外匯局進(jìn)一步加大對(duì)地下錢莊的綜合整治力度，加強(qiáng)渠道管控，督導(dǎo)銀行、支付機(jī)構(gòu)等進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)的展業(yè)原則，封堵地下錢莊資金通道，維護(hù)好國家經(jīng)濟(jì)金融安全。
