好友各懷心思,簽訂虛假借款合同打“假官司”后,一方借機“吞下”對方公司,另一方直言“寧可自損一千,也要傷他八百”。于是,充滿戲劇性的一幕發生了——

不得已,他舉報了自己

姚雯/漫畫

山東省濟寧市泗水縣檢察院檢察官郭記華至今記得兩年前受理的一起頗具戲劇性的虛假訴訟監督案。

受案

當事人舉報自己打“假官司”

“這里有一名舉報人,要舉報一起虛假訴訟的案子,您過來看看,是否符合受理標準。”2020年7月的一天下午,郭記華接到本院控告申訴檢察部門打來的電話。

放下電話,郭記華趕忙來到接訪大廳。

“他不讓我好過,他也別想活得痛快!”舉報人申某眉頭緊鎖,坐立不安,手里還抱著厚厚的一摞材料。還沒等郭記華坐下,申某就氣呼呼地說。

接著,申某講述了事情的來龍去脈:他與朋友周某合謀打“假官司”,沒想到自己被周某騙了,公司也被周某霸占。“我把他當朋友,他卻坑我。他霸占我的公司后,租給別人違法經營,結果公司被查封,還欠了不少債。”說起這些,申某氣得直拍桌子。講述過程中,他不停地說“咽不下這口氣”“一定要討一個說法”。

為了要回自己的公司,申某先后向多個部門反映情況,但是都沒有結果。無奈之下,申某抱著“寧可自損一千,也要傷他八百”的決心來到檢察院,舉報自己和別人打“假官司”。

調查

取證工作一度陷入僵局

“這個案子涉及三家企業,同時存在金融借款、民間借貸、抵押擔保等多重法律關系,案情十分復雜,涉嫌虛假訴訟的可能性較大。”接訪結束后,郭記華提請分管院領導同意,立即召開檢察官聯席會議,對案件進行分析、討論。經研究,該院決定受理此案。鑒于案情復雜,該院同時決定成立由分管副檢察長任組長的辦案組辦理此案。

辦案檢察官充分行使調查核實權,制定了周密的調查取證方案,并依法開展調查,力爭盡快固定虛假訴訟有關證據。為查明三家案涉企業的關系,辦案檢察官先后多次到企業登記機關調取企業登記信息、股東變更情況等資料;為查明企業貸款及擔保情況,他們屢次奔赴銀行,調取相關公司資金往來流水等資料;為查明借款合同的簽訂及履行過程,他們多方聯系,查找知情人員,共調取、形成有關證據材料近80份,案件辦理取得重大進展。

當辦案檢察官覺得信心滿滿,準備迎接“勝利的曙光”時,調查取證工作卻遇到了阻力。

“在調查核實后期,被舉報人周某極不配合,不愿與我們見面。給他打電話,他也是直接掛斷。”調查工作陷入困境后,辦案檢察官決定從周某身邊的人入手尋找突破口。“在得知我們的來意后,他們極力閃躲,都聲稱自己不了解情況。”郭記華回憶說,有的人隱晦地向檢察官表示,周某在當地有一定的社會影響力,他們即使了解情況也不敢說。就這樣,雖經多番努力,但辦案組對周某的調查卻沒有取得實質性進展。

破局

從調查關聯案件入手

辦案組原本以為通過實地調查能夠找到扎實的證據、形成完整的證據鏈條來查實虛假訴訟,卻沒想到在調查后期,案件辦理陷入僵局。

還可以從哪方面著手調查?怎樣才能取得周某對案件真相的陳述?辦案檢察官感覺“壓力山大”,遂向濟寧市檢察院民事檢察部門匯報案件調查情況。

“建議從調查案涉公司的關聯案件入手,尋找蛛絲馬跡,看看能否有所突破。”在仔細查看案卷、聽取匯報后,濟寧市檢察院第六檢察部主任鄭曉東提出了調查取證的新思路。

“這個想法給了我們啟發,并最終幫我們走出了‘死胡同’。”郭記華說。隨后,辦案組開始著手調查案涉公司的關聯案件。

在法院的配合下,辦案組順利調取到關聯卷宗20余冊。為了不錯過關鍵信息,檢察官對這些卷宗采用“一查—二查—再查”三級審查模式,由“書記員—承辦檢察官—分管院領導”分別看卷,從中查找有用線索。

功夫不負有心人。經過仔細審查,辦案組終于發現了端倪:在一次庭審筆錄中,有關于借款資金并未實際交付的記載,而這一信息對后續的調查起到了關鍵作用。

“周某和申某打的是民間借貸的官司,同時,周某又承認,沒實際交付資金,就相當于他變相承認了虛假訴訟的事實。”郭記華認為,“有了這個證據,案件的突破近在眼前。”

真相

耍“小聰明”簽訂虛假借款合同

檢察機關再次對周某展開調查。經過耐心的釋法說理,在事實和關鍵證據面前,周某的思想防線崩塌,認可了全部舉報事實,并將雙方如何簽訂虛假借款合同,如何打“假官司”的事實和盤托出。至此,一份虛假借款合同背后的交易浮出水面——

申某開辦了甲、乙兩家公司。2014年10月,因經營需要,甲公司想向銀行貸款300萬元。申某找到了好朋友周某,希望由周某的丙公司為其提供擔保。周某答應為申某提供擔保,但為了保證自身的利益不受損,周某提出,申某要以其實際控制的乙公司的股權和資產作反擔保。為了獲得貸款,申某同意了。雙方約定,如果周某因承擔擔保責任被法院執行,則乙公司的股權和資產就歸周某所有。

為了確保申某和其經營的乙公司以后能夠實際履行上述協議,二人耍起了“小聰明”,合謀由申某代表乙公司與周某簽訂虛假的借款合同。隨后,周某以乙公司為被告向法院提起民間借貸糾紛訴訟,請求判令乙公司償還借款本金及利息165萬元。申某作為乙公司特別授權的訴訟代理人參加訴訟,認可了周某的全部訴訟請求。最終,法院作出判決,支持了周某的全部訴求。

殊不知,在簽訂虛假借款合同時,周某就心懷不軌,想著趁機將申某的公司據為己有。憑著法院的生效判決,周某找準時機占有了乙公司的廠房,并出租給他人違法生產有毒物品,導致該公司被有關部門查封。周某的這一番操作讓申某慌了神。與周某多次交涉未果后,申某無奈之下走上了漫長的“維權”之路。

依據所查明的事實,泗水縣檢察院提請濟寧市檢察院抗訴。得益于前期扎實的調查取證工作,該案形成了完整的證據鏈條。濟寧市檢察院僅用15天就向濟寧市中級法院提出抗訴。法院經再審,認定該案為虛假訴訟,判決撤銷原判,駁回周某的訴訟請求。至此,申某終于要回了自己的公司。

建議

“碰瓷”法律必受應有懲罰

虛假訴訟得到糾正,辦案檢察官松了一口氣。不過,對檢察機關來說,事情到這里并沒有結束。

“該案發生在虛假訴訟罪設立之前,按照規定,無法追究當事人的刑事責任,但是,這并不代表他們可以逍遙法外。‘碰瓷’國家法律者必須受到應有的懲罰。”郭記華介紹說,民事訴訟法規定,當事人之間惡意串通,企圖通過訴訟、調解等方式侵害他人合法權益的,人民法院應當駁回其請求,并根據情節輕重予以罰款、拘留;構成犯罪的,依法追究刑事責任。此外,為有效防范和懲治虛假訴訟,2019年,山東省檢察院等4部門聯合印發文件,明確指出,檢察機關對虛假訴訟進行法律監督的同時,可以建議人民法院對虛假訴訟參與人給予訓誡、罰款、拘留等處罰。

“上述規定,為檢察機關開展下一步工作提供了依據。”辦案檢察官一致認為,針對此案,法院應對當事人惡意串通提起虛假訴訟、浪費司法資源、無視法律尊嚴的行為作出制裁,否則不能體現司法的公正和權威。

為此,泗水縣檢察院向該縣法院發出檢察建議,建議法院對虛假訴訟行為人作出處罰。法院采納了檢察建議,作出對周某罰款3萬元、對乙公司罰款6萬元的決定。

“再也不敢了,耍小聰明吃大虧啊!”對于自己的行為,申某悔不當初。他說,自己無視法律法規,耍小聰明,不僅給企業發展造成了難以挽回的損失,而且浪費了司法資源,損害了司法權威,自己甘愿接受法律的懲處。

檢察官說法

主動運用調查核實權深層次開展民事訴訟監督

《中共中央關于加強新時代檢察機關法律監督工作的意見》指出,精準開展民事訴訟監督,要健全抗訴、檢察建議等法律監督方式,增強監督的主動性、精準性和實效性。

調查核實權是法律賦予檢察機關履行民事檢察職責的重要手段。在該案辦理過程中,檢察機關主動運用調查核實權,第一時間開展調查取證工作,全面客觀聽取當事人陳述,查明經濟往來賬目、工商登記證明等信息,夯實證據基礎,最終查清了虛假訴訟事實。

本案發生在虛假訴訟罪設立之前,但是,這并不必然影響對當事人行為的評價。只要查明的證據足以證明原民事判決中存在因當事人虛假陳述、提交虛假證據而造成法院錯誤裁判情形的,檢察機關就可以依法提出再審檢察建議或抗訴,及時監督糾正錯誤判決。

在辦理本案時,檢察機關通過提出抗訴,依法糾正了錯誤判決。但是,在虛假訴訟的錯誤判決得到糾正后,檢察機關的工作并未止步于此,而是依職權進一步延伸監督,制發檢察建議,促使法院對虛假訴訟當事人進行司法處罰,實現了深層次的精準監督,增強了檢察監督的主動性、精準性和實效性,有效震懾了違法行為,維護了司法公正和法律權威。