好友各懷心思,簽訂虛假借款合同打“假官司”后,一方借機(jī)“吞下”對(duì)方公司,另一方直言“寧可自損一千,也要傷他八百”。于是,充滿戲劇性的一幕發(fā)生了——
不得已,他舉報(bào)了自己
姚雯/漫畫
山東省濟(jì)寧市泗水縣檢察院檢察官郭記華至今記得兩年前受理的一起頗具戲劇性的虛假訴訟監(jiān)督案。
受案
當(dāng)事人舉報(bào)自己打“假官司”
“這里有一名舉報(bào)人,要舉報(bào)一起虛假訴訟的案子,您過(guò)來(lái)看看,是否符合受理標(biāo)準(zhǔn)。”2020年7月的一天下午,郭記華接到本院控告申訴檢察部門打來(lái)的電話。
放下電話,郭記華趕忙來(lái)到接訪大廳。
“他不讓我好過(guò),他也別想活得痛快!”舉報(bào)人申某眉頭緊鎖,坐立不安,手里還抱著厚厚的一摞材料。還沒等郭記華坐下,申某就氣呼呼地說(shuō)。
接著,申某講述了事情的來(lái)龍去脈:他與朋友周某合謀打“假官司”,沒想到自己被周某騙了,公司也被周某霸占。“我把他當(dāng)朋友,他卻坑我。他霸占我的公司后,租給別人違法經(jīng)營(yíng),結(jié)果公司被查封,還欠了不少債。”說(shuō)起這些,申某氣得直拍桌子。講述過(guò)程中,他不停地說(shuō)“咽不下這口氣”“一定要討一個(gè)說(shuō)法”。
為了要回自己的公司,申某先后向多個(gè)部門反映情況,但是都沒有結(jié)果。無(wú)奈之下,申某抱著“寧可自損一千,也要傷他八百”的決心來(lái)到檢察院,舉報(bào)自己和別人打“假官司”。
調(diào)查
取證工作一度陷入僵局
“這個(gè)案子涉及三家企業(yè),同時(shí)存在金融借款、民間借貸、抵押擔(dān)保等多重法律關(guān)系,案情十分復(fù)雜,涉嫌虛假訴訟的可能性較大。”接訪結(jié)束后,郭記華提請(qǐng)分管院領(lǐng)導(dǎo)同意,立即召開檢察官聯(lián)席會(huì)議,對(duì)案件進(jìn)行分析、討論。經(jīng)研究,該院決定受理此案。鑒于案情復(fù)雜,該院同時(shí)決定成立由分管副檢察長(zhǎng)任組長(zhǎng)的辦案組辦理此案。
辦案檢察官充分行使調(diào)查核實(shí)權(quán),制定了周密的調(diào)查取證方案,并依法開展調(diào)查,力爭(zhēng)盡快固定虛假訴訟有關(guān)證據(jù)。為查明三家案涉企業(yè)的關(guān)系,辦案檢察官先后多次到企業(yè)登記機(jī)關(guān)調(diào)取企業(yè)登記信息、股東變更情況等資料;為查明企業(yè)貸款及擔(dān)保情況,他們屢次奔赴銀行,調(diào)取相關(guān)公司資金往來(lái)流水等資料;為查明借款合同的簽訂及履行過(guò)程,他們多方聯(lián)系,查找知情人員,共調(diào)取、形成有關(guān)證據(jù)材料近80份,案件辦理取得重大進(jìn)展。
當(dāng)辦案檢察官覺得信心滿滿,準(zhǔn)備迎接“勝利的曙光”時(shí),調(diào)查取證工作卻遇到了阻力。
“在調(diào)查核實(shí)后期,被舉報(bào)人周某極不配合,不愿與我們見面。給他打電話,他也是直接掛斷。”調(diào)查工作陷入困境后,辦案檢察官?zèng)Q定從周某身邊的人入手尋找突破口。“在得知我們的來(lái)意后,他們極力閃躲,都聲稱自己不了解情況。”郭記華回憶說(shuō),有的人隱晦地向檢察官表示,周某在當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ纳鐣?huì)影響力,他們即使了解情況也不敢說(shuō)。就這樣,雖經(jīng)多番努力,但辦案組對(duì)周某的調(diào)查卻沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
破局
從調(diào)查關(guān)聯(lián)案件入手
辦案組原本以為通過(guò)實(shí)地調(diào)查能夠找到扎實(shí)的證據(jù)、形成完整的證據(jù)鏈條來(lái)查實(shí)虛假訴訟,卻沒想到在調(diào)查后期,案件辦理陷入僵局。
還可以從哪方面著手調(diào)查?怎樣才能取得周某對(duì)案件真相的陳述?辦案檢察官感覺“壓力山大”,遂向濟(jì)寧市檢察院民事檢察部門匯報(bào)案件調(diào)查情況。
“建議從調(diào)查案涉公司的關(guān)聯(lián)案件入手,尋找蛛絲馬跡,看看能否有所突破。”在仔細(xì)查看案卷、聽取匯報(bào)后,濟(jì)寧市檢察院第六檢察部主任鄭曉東提出了調(diào)查取證的新思路。
“這個(gè)想法給了我們啟發(fā),并最終幫我們走出了‘死胡同’。”郭記華說(shuō)。隨后,辦案組開始著手調(diào)查案涉公司的關(guān)聯(lián)案件。
在法院的配合下,辦案組順利調(diào)取到關(guān)聯(lián)卷宗20余冊(cè)。為了不錯(cuò)過(guò)關(guān)鍵信息,檢察官對(duì)這些卷宗采用“一查—二查—再查”三級(jí)審查模式,由“書記員—承辦檢察官—分管院領(lǐng)導(dǎo)”分別看卷,從中查找有用線索。
功夫不負(fù)有心人。經(jīng)過(guò)仔細(xì)審查,辦案組終于發(fā)現(xiàn)了端倪:在一次庭審筆錄中,有關(guān)于借款資金并未實(shí)際交付的記載,而這一信息對(duì)后續(xù)的調(diào)查起到了關(guān)鍵作用。
“周某和申某打的是民間借貸的官司,同時(shí),周某又承認(rèn),沒實(shí)際交付資金,就相當(dāng)于他變相承認(rèn)了虛假訴訟的事實(shí)。”郭記華認(rèn)為,“有了這個(gè)證據(jù),案件的突破近在眼前。”
真相
耍“小聰明”簽訂虛假借款合同
檢察機(jī)關(guān)再次對(duì)周某展開調(diào)查。經(jīng)過(guò)耐心的釋法說(shuō)理,在事實(shí)和關(guān)鍵證據(jù)面前,周某的思想防線崩塌,認(rèn)可了全部舉報(bào)事實(shí),并將雙方如何簽訂虛假借款合同,如何打“假官司”的事實(shí)和盤托出。至此,一份虛假借款合同背后的交易浮出水面——
申某開辦了甲、乙兩家公司。2014年10月,因經(jīng)營(yíng)需要,甲公司想向銀行貸款300萬(wàn)元。申某找到了好朋友周某,希望由周某的丙公司為其提供擔(dān)保。周某答應(yīng)為申某提供擔(dān)保,但為了保證自身的利益不受損,周某提出,申某要以其實(shí)際控制的乙公司的股權(quán)和資產(chǎn)作反擔(dān)保。為了獲得貸款,申某同意了。雙方約定,如果周某因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任被法院執(zhí)行,則乙公司的股權(quán)和資產(chǎn)就歸周某所有。
為了確保申某和其經(jīng)營(yíng)的乙公司以后能夠?qū)嶋H履行上述協(xié)議,二人耍起了“小聰明”,合謀由申某代表乙公司與周某簽訂虛假的借款合同。隨后,周某以乙公司為被告向法院提起民間借貸糾紛訴訟,請(qǐng)求判令乙公司償還借款本金及利息165萬(wàn)元。申某作為乙公司特別授權(quán)的訴訟代理人參加訴訟,認(rèn)可了周某的全部訴訟請(qǐng)求。最終,法院作出判決,支持了周某的全部訴求。
殊不知,在簽訂虛假借款合同時(shí),周某就心懷不軌,想著趁機(jī)將申某的公司據(jù)為己有。憑著法院的生效判決,周某找準(zhǔn)時(shí)機(jī)占有了乙公司的廠房,并出租給他人違法生產(chǎn)有毒物品,導(dǎo)致該公司被有關(guān)部門查封。周某的這一番操作讓申某慌了神。與周某多次交涉未果后,申某無(wú)奈之下走上了漫長(zhǎng)的“維權(quán)”之路。
依據(jù)所查明的事實(shí),泗水縣檢察院提請(qǐng)濟(jì)寧市檢察院抗訴。得益于前期扎實(shí)的調(diào)查取證工作,該案形成了完整的證據(jù)鏈條。濟(jì)寧市檢察院僅用15天就向濟(jì)寧市中級(jí)法院提出抗訴。法院經(jīng)再審,認(rèn)定該案為虛假訴訟,判決撤銷原判,駁回周某的訴訟請(qǐng)求。至此,申某終于要回了自己的公司。
建議
“碰瓷”法律必受應(yīng)有懲罰
虛假訴訟得到糾正,辦案檢察官松了一口氣。不過(guò),對(duì)檢察機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō),事情到這里并沒有結(jié)束。
“該案發(fā)生在虛假訴訟罪設(shè)立之前,按照規(guī)定,無(wú)法追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任,但是,這并不代表他們可以逍遙法外。‘碰瓷’國(guó)家法律者必須受到應(yīng)有的懲罰。”郭記華介紹說(shuō),民事訴訟法規(guī)定,當(dāng)事人之間惡意串通,企圖通過(guò)訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的,人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請(qǐng)求,并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。此外,為有效防范和懲治虛假訴訟,2019年,山東省檢察院等4部門聯(lián)合印發(fā)文件,明確指出,檢察機(jī)關(guān)對(duì)虛假訴訟進(jìn)行法律監(jiān)督的同時(shí),可以建議人民法院對(duì)虛假訴訟參與人給予訓(xùn)誡、罰款、拘留等處罰。
“上述規(guī)定,為檢察機(jī)關(guān)開展下一步工作提供了依據(jù)。”辦案檢察官一致認(rèn)為,針對(duì)此案,法院應(yīng)對(duì)當(dāng)事人惡意串通提起虛假訴訟、浪費(fèi)司法資源、無(wú)視法律尊嚴(yán)的行為作出制裁,否則不能體現(xiàn)司法的公正和權(quán)威。
為此,泗水縣檢察院向該縣法院發(fā)出檢察建議,建議法院對(duì)虛假訴訟行為人作出處罰。法院采納了檢察建議,作出對(duì)周某罰款3萬(wàn)元、對(duì)乙公司罰款6萬(wàn)元的決定。
“再也不敢了,耍小聰明吃大虧啊!”對(duì)于自己的行為,申某悔不當(dāng)初。他說(shuō),自己無(wú)視法律法規(guī),耍小聰明,不僅給企業(yè)發(fā)展造成了難以挽回的損失,而且浪費(fèi)了司法資源,損害了司法權(quán)威,自己甘愿接受法律的懲處。
檢察官說(shuō)法
主動(dòng)運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)深層次開展民事訴訟監(jiān)督
《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》指出,精準(zhǔn)開展民事訴訟監(jiān)督,要健全抗訴、檢察建議等法律監(jiān)督方式,增強(qiáng)監(jiān)督的主動(dòng)性、精準(zhǔn)性和實(shí)效性。
調(diào)查核實(shí)權(quán)是法律賦予檢察機(jī)關(guān)履行民事檢察職責(zé)的重要手段。在該案辦理過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán),第一時(shí)間開展調(diào)查取證工作,全面客觀聽取當(dāng)事人陳述,查明經(jīng)濟(jì)往來(lái)賬目、工商登記證明等信息,夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ),最終查清了虛假訴訟事實(shí)。
本案發(fā)生在虛假訴訟罪設(shè)立之前,但是,這并不必然影響對(duì)當(dāng)事人行為的評(píng)價(jià)。只要查明的證據(jù)足以證明原民事判決中存在因當(dāng)事人虛假陳述、提交虛假證據(jù)而造成法院錯(cuò)誤裁判情形的,檢察機(jī)關(guān)就可以依法提出再審檢察建議或抗訴,及時(shí)監(jiān)督糾正錯(cuò)誤判決。
在辦理本案時(shí),檢察機(jī)關(guān)通過(guò)提出抗訴,依法糾正了錯(cuò)誤判決。但是,在虛假訴訟的錯(cuò)誤判決得到糾正后,檢察機(jī)關(guān)的工作并未止步于此,而是依職權(quán)進(jìn)一步延伸監(jiān)督,制發(fā)檢察建議,促使法院對(duì)虛假訴訟當(dāng)事人進(jìn)行司法處罰,實(shí)現(xiàn)了深層次的精準(zhǔn)監(jiān)督,增強(qiáng)了檢察監(jiān)督的主動(dòng)性、精準(zhǔn)性和實(shí)效性,有效震懾了違法行為,維護(hù)了司法公正和法律權(quán)威。
